Опыт неподвластен стихиям
Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО "Совфрахт"
04/06/14
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Совфрахт» (ОРГН 1027739059820, ИНН 7702059030, место нахождения: Россия, 109012, г. Москва, ул. Рождественка, дом 1/4), на основании решения, принятого Советом директоров ОАО «Совфрахт» 20.05.2014, сообщает о том, что 26 июня 2014 г. состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Совфрахт» (далее по тексту – «собрание»).
Место проведения собрания: Россия, 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 3, этаж 5.
Форма проведения собрания: очное собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: на конец дня 30.05.2014
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 10 минут 26 июня 2014 г.
Время открытия собрания: 09 часов 30 минут 26 июня 2014 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Совфрахт»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Совфрахт» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Совфрахт» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ОАО «Совфрахт», полученной по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Совфрахт» по итогам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Совфрахт».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Совфрахт».
7. Утверждение аудитора ОАО «Совфрахт».
8. Об одобрении сделок.
Порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 02 июня 2014 года по 26 июня 2014 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней), с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Доброслободская, д. 3, этаж 5, секретариат ОАО «Совфрахт».
В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для оформления заявок для прохода в здание (с указанием предпочтительных для акционера даты и времени ознакомления), обращаться к Секретарю Совета директоров ОАО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, факсу +7 495 258-28-84, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).